IPro ในแคลิฟอร์เนียฟ้องโดย SEC ด้วยเงิน 26 ล้านเหรียญ Crypto Pyramid Scam

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต. ) ได้ยื่นคำสั่งห้ามทางแพ่งต่อผู้ดำเนินการโครงการพีระมิดที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่หลอกลวงซึ่งระดมทุน 26 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ผู้ฟ้องร้องในสถานการณ์นี้คือ Daniel Pacheco วัย 45 ปีชาวเมือง San Clemente รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกก. ล. ต. กล่าวหาว่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งดำเนินโครงการปิรามิดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์.

ร้องเรียน จาก SEC ระบุดังต่อไปนี้:

“ Pacheco มีส่วนร่วมในโครงการปิรามิดที่ฉ้อโกงโดยการชักชวนสมาชิก IPro ด้วยวิธีการที่ผิดพลาดและทำให้เข้าใจผิดรวมถึงเว็บไซต์การประชุมส่งเสริมการขายและการประชุมแบบตัวต่อตัวซึ่งเขาได้เสนอแนวทางการทำกำไรของแผนชดเชย iPN ของ IPro ในขณะเดียวกัน โอนเงิน IPro เพื่อผลประโยชน์ของเขาเอง”

กลยุทธ์การหลอกลวงของ IPro

การหลอกลวงส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของบทเรียนอีคอมเมิร์ซและคะแนน Crypto ที่แลกได้.

Pacheco ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่าน บริษัท ในแคลิฟอร์เนียที่เขาควบคุม (IPro Network LLC และ IPro Solutions LLC) ระหว่างกรอบเวลาของเดือนมกราคม 2017 ถึงมีนาคม 2018 ก.ล.ต. ข่าวประชาสัมพันธ์.

IPro มาพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง Pro Currency Pro Currency ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการแลกคะแนนสมาชิก IPro มีรายชื่อบน CoinMarketCap เป็น “ProCurrency” พร้อมตัวย่อของ “PROC”

สกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ใน CoinMarketCap มีโลโก้เดียวกับในบทช่วยสอน IPro นี้ วิดีโอ:

สมาชิก IPro สามารถรับคะแนนการเข้ารหัสลับที่แลกได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อแพ็คเกจหรือด้วยความช่วยเหลือในการแนะนำผู้ใช้รายอื่นให้มาที่ IPro.

Pacheco ระดมทุนได้มากกว่า 26.5 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสหรัฐผ่านการปิด“ แพ็คเกจ IPro” โดยเน้นที่บทเรียนอีคอมเมิร์ซเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรกับร้านค้าออนไลน์ตลอดจนการจัดหาแผนการจ่ายเงินตามการลงทะเบียนให้กับลูกค้าและความสามารถในการ แปลงคะแนนเป็นสกุลเงิน Pro.

ตามที่ ก.ล.ต. ร้องเรียน, ในเวลาประมาณ 14 เดือน Pacheco สามารถขยายชุมชนของ IPro ได้อย่างรวดเร็วถึง 20,000 คน.

Pacheco บอกกับนักลงทุน IPro ว่า บริษัท ของเขาจะสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จะใช้ Pro Currency สำหรับธุรกรรมซึ่งจะให้มูลค่าสำหรับสกุลเงินดิจิทัลในระยะยาว.

นอกจากนี้ IPro ยังคิดค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานเพิ่มอีก $ 50 ต่อปีเพื่อให้ลูกค้าได้เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นพร้อมกับความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการเป็นพนักงานขายอิสระหรือผู้ร่วมขายอิสระระดับพรีเมียม.

โครงการ Spiraling Ponzi

Pacheco ไม่อายที่จะใช้ประโยชน์จากเงินที่เขารวบรวมมาพร้อมแพ็คเกจ IPro อย่างเต็มที่ ในไม่ช้าเขาก็ซื้อบ้านหรูราคา 2.5 ล้านดอลลาร์ในเรดแลนด์แคลิฟอร์เนียพร้อมกับโรลส์รอยซ์ในราคา 150,000 ดอลลาร์.

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจัดการเงินทุนของ IPro ที่ผิดพลาดเนื่องจากจะดำเนินต่อไปและนำไปสู่การล่มสลายของโครงการปิรามิดอย่างรวดเร็วเนื่องจาก บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นและผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นโบนัสที่สมาชิกได้รับ.

ตามที่สำนักงานก. ล. ต. จำเลยโอนเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์ไปยัง บริษัท Accept Success Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่ลูกสาวของเขาเป็นเจ้าของ แต่ถูก จำกัด โดย Pacheco และ 2 ล้านดอลลาร์ให้กับ E Profit Systems LLC ซึ่งเป็น บริษัท รับผิด จำกัด ที่เขาบริหารและเคยถือครองมูลค่า 600,000 ดอลลาร์ IPro ให้เงินอย่างไม่ยุติธรรม.

เนื่องจาก 30% ของโบนัสการสรรหาบุคลากรจ่ายเป็นคะแนน Pro Currency ที่แปลงได้ บริษัท จึงต้องจัดสรรระหว่าง 41.5 ถึง 45.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดเพื่อจ่ายโบนัสและค่าคอมมิชชั่นตามที่ ก.ล.ต. IPro มีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ บริษัท ควรจะแจกจ่ายโบนัสการสรรหาบุคลากรระหว่าง 58 ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดจากแพ็คเกจของ บริษัท.

แต่ในช่วงเดือนมกราคม 2017 และสิงหาคม 2018 IPro สามารถจ่ายเงินให้กับสมาชิกได้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งส่งผลให้องค์กรล่มสลายและหยุดดำเนินการทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2018.

จุดสิ้นสุดของ ProCurrency

กรณีเช่นนี้คือสาเหตุที่อุตสาหกรรมคริปโตตกอยู่ภายใต้ไฟนับตั้งแต่มีการสร้าง มีช่องโหว่มากมายใน การลงทุนใน cryptocurrencies สาเหตุหลักมาจากธรรมชาติที่ผันผวนและ การหลอกลวง เช่น Pro Currency นี่เป็นอุปสรรคอันดับ 1 ในการนำ cryptocurrencies มาใช้.

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 PROC ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลดลงจาก 0.10 ดอลลาร์เหลือต่ำสุดที่ 0.0013 ดอลลาร์ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ ProCurrency (PROC) ปัจจุบันบน CoinMarketCap อยู่ที่ -98.66 เปอร์เซ็นต์ จากรูปลักษณ์ของการลดลงของสกุลเงินในไม่ช้ามันก็จะเข้าสู่จุดต่ำสุด.

ทวีต 1หุ้น 26แบ่งปันWhatsApp

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me